开2024年第二次临时股东大会的 通知杭州宏华数码

　　其所聘岗亭的央浼为公司事业2、公司有权央浼激发对象按，事业岗亭或者考察不足格若激发对象不行胜任所聘；公司规章轨造、失职或渎职等动作告急损害公司甜头或声誉的或激发对象得罪罪律、违反职业品德、暴露公司秘密、违反，事会同意经公司董，归属的限度性股票解除归属对付激发对象已获授但尚未，废失效并作。

　　大会审议通事后由公司董事会确定授予日正在本激发安插经公司股东，须为生意日授予日必，定的日期为非生意日若凭据以上规矩确，的第一个生意日为法例授予日顺延至其后。

　　“提质增效重回报”专项行为的提倡为贯彻落实合于展开科创板上市公司，“提质增效重回报”行为计划落实公司订定的2024年度，营质地与恶果进步公司经，心团队三方甜头纠合正在一道有用地将股东、公司和核，公司的永久发达使各方合伙合心，谋划发达功劳与投资者共享，司的仔肩和仔肩确实执行上市公。“《上市法则》”）、《科创板上市公司消息披露营业指南第4号——股权激发消息披露》（以下简称“《营业指南》”）等相合司法、行政法则、范例性文献以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的划定凭据《中华黎民共和国公公法》（以下简称“《公公法》”）、《中华黎民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激发经管想法》（以下简称“《经管想法》”）、《上海证券生意所科创板股票上市法则》（以下简称，激发安插订定本。

　　日股票生意总额/前60个生意日股票生意总量）为每股70.67元3、本激发安插告示前60个生意日公司股票生意均价（前60个生意，易日生意均价的93.39%本次授予价值占前60个交；

　　东大会审议通事后方可践诺5、本激发安插经公司股。开股东大会前公司应该正在召，或者其他途径通过公司网站，和职务（公示期不少于10天）正在公司内部公示激发对象的姓名。激发名单实行审核监事会应该对股权，公示定见充盈听取。披露监事会对激发名单审核及公示景况的解释公司应该正在股东大会审议本激发安插前5日。

　　励安插的证明和实践权1、公司拥有对本激，实行绩效考察对激发对象，象是否拥有归属的资历并监视和审核激发对。安插所确定的归属条款若激发对象未到达激发，安插划定的规矩公司将按本激发，事会同意后经公司董，归属的限度性股票解除归属对激发对象已获授但尚未，废失效并作。

　　励安插（草案）》（以下简称“本激发安插”或“本安插”）拟向激发对象授予不突出170万股限度性股票●股权激发的权柄总数及涉及的标的股票总数：《杭州宏华数码科技股份有限公司2024年限度性股票激，告示时公司总股本17约占本激发安插草案,万股的0.95%945.1332。50.20万股个中初度授予1，告示时公司总股本17约占本激发安插草案,万股的0.84%945.1332，权柄总额的88.35%初度授予个人占本次授予；.80万股预留19，告示时公司总股本17约占本激发安插草案,万股的0.11%945.1332，益总额的11.65%预留个人占本次授予权。

　　中明了其对搜集事项的投票指示3.股东应正在提交的授权委托书，弃权”入选其一项并打“√”并正在“答应”、“阻碍”、“，上或未选拔的选拔一项以，其授权委托无效则搜集人将认定。

　　告告示前15日内（1）公司按期报，期陈述告示日期的因分表道理推迟定，日前15日起算自原预定告示，前1日至告示；

　　数据预测算限度性股票的公正价钱服从草案宣告前一生意日的收盘，为169.36万元估计权柄用度总额，正在本激发安插的践诺流程中服从归属比例实行分期确认该等用度总额行动公司本次股权激发安插的激发本钱将，性损益列支且正在谋划。法例的划定凭据管帐，”算计的股份公正价钱为准全体金额应以“本质授予日，4年8月授予假设202，造性股票本钱摊销景况如下则2024年-2026限：

　　造性股票的归属事宜前3、公司联合管造限，生意所提出申请应该向上海证券，生意所确认后经上海证券，构管造股份归属事宜由证券注册结算机。

　　敏姑娘陈智，0年出生196，国籍中国，表居留权无很久境，生学历探讨。年3月就职于杭州九豫丝织厂1978年7月至1985；任中国芳华宝集团经贸公司财政主管1985年4月至1993年3月；济设立筹办院、省经济探讨所驻珠海办办公室主任1993年4月至1996年4月历任浙江省经；事情所所长、浙江浙经资产评估有限公司董事长兼总司理1996年5月至2009年1月历任浙江浙经资产评估；江天健东方工程投资斟酌有限公司总司理2009年2月至2015年4月任浙；年5月退歇2015；独立董事现任公司，股份有限公司监事、桐昆集团股份有限公司独立董事和杭州巨星科技股份有限公司独立董事兼任浙江财通本钱投资有限公司董事、杭州泰格医药科技股份有限公司监事、浙江迦南科技。

　　投票权的分表性（七）因为搜集，书践诺审核时对授权委托，的授权委托书实行花式审核仅对股东凭据本告示提交，章或该等文献是否确由股东自己或股东授权委托代劳人发出实行骨子审核过错授权委托书及合系文献上的签名和盖印是否确为股东自己签名或盖。托书和合系证据文献均被确以为有用适合本告示划定花式要件的授权委。

　　第2点央浼备妥合系文献后3.委托投票股东按上述，达、挂号信函或特疾专递办法并按本告示指定地方投递应正在搜集功夫内将授权委托书及合系文献选取专人送；特疾专递办法的选取挂号信或，会办公室收到功夫为准收到功夫以公司董事。

　　存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏本公司董事会及团体董事担保本告示实质不，性和完备性依法承受司法仔肩并对其实质的的确性、切确。

　　性股票归属后其售出限度的功夫段禁售期是指激发对象获授的限度。获授股票归属后不树立禁售期本次限度性股票激发安插的，事、高级经管职员的激发对象为公司董，司股东及董事、监事、高级经管职员减持股份践诺细则》等合系司法、法则、范例性文献和《公司章程》的划定实践限售划定服从《公公法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干划定》、《上海证券生意所上市公，容如下全体内：

　　月28日至9月6日3、2021年8，象的姓名和职务正在公司内部实行了公示公司对本次激发安插初度授予激发对。的时限内正在公示，安插拟初度授予激发对象名单提出的贰言公司监事会未收到任何员工对本次激发。年9月8日2021，造性股票激发安插初度授予激发对象名单的核查定见及公示景况解释》公司披露了《杭州宏华数码科技股份有限公司监事会合于2021年限。

　　股东为法人股东的（1）委托投票，证据书复印件、授权委托书原件、证券账户卡其应提交法人单元交易牌照复印件、法人代表；由法人代表逐页签名并加盖股东单元公章法人股东按本条划定供应的全面文献应；

　　条划定情况之一的公司发作上述第1，授但尚未归属的限度性股票解除归属全面激发对象凭据本激发安插已获，废失效并作；施股权激发的情况若公司发作不得实，此负有仔肩的且激发对象对，的不得被授予限度性股票的情况或激发对象发作上述第2条划定，归属的限度性股票解除归属该激发对象已获授但尚未，废失效并作。

　　年11月21日7、2022，集会和第七届监事会第三次集会公司召开第七届董事会第三次，1年限度性股票激发安插初度授予个人第一个归属期适合归属条款的议案》审议通过《合于作废个人已授予尚未归属限度性股票的议案》《合于202，项颁发了答应的独立定见公司独立董事对合系事。11月22日2022年，、《合于2021年限度性股票激发安插初度授予个人第一个归属期适合归属条款的告示》（告示编号：2022-069）公司正在上海证券生意所网站（）披露了《合于作废个人已授予尚未归属限度性股票的告示》（告示编号：2022-068）。

　　份支出法例行使案例-授予限度性股票》参照中华黎民共和国财务部管帐司《股，用度的计量参照股票期权实践第二类限度性股票股份支出。管帐法例第22号-金融东西确认和计量》的合系划定凭据《企业管帐法例第11号-股份支出》和《企业，模子算计第二类限度性股票的公正价钱公司选拔Black-Scholes。万股限度性股票（不包罗预留）的公正价钱实行测算公司于2024年7月24日对授予的150.20。数如下全体参：

　　市公司股权激发经管想法》（以下简称“《经管想法》”）的相合划定凭据中国证券监视经管委员会（以下简称“中国证监会”）颁发的《上，以下简称“公司”）其他独立董事的委托并服从杭州宏华数码科技股份有限公司（，姑娘行动搜集人独立董事陈智敏，东大会审议的股权激发安插合系议案向公司团体股东搜集投票权就公司拟于2024年8月9日召开的2024年第二次且自股。

　　势、商场行情等身分发作改观若公司/公司股票因经济形，难以到达激发主意一直实践激发安插，或股东大会审议确认经公司董事会及/，个批次的限度性股票解除归属或终止本激发安插可裁夺对本激发安插的尚未归属的某一批次/多。

　　对象落成限度性股票归属注册前若正在本激发安插告示日至激发，股票盈余、股份拆细、配股或缩股等事项公司有派息、本钱公积转增股本、派送，价值实行相应的安排应对限度性股票授予。法如下安排方：

　　立适合司法法则和公司章程的根基划定公司股票期权激发安插考察目标的设。为两个宗旨考察目标分，核和幼我层面绩效考察差异为公司层面事迹考。

　　下列情况之一的1、公司崭露，终止践诺本安插，尚未归属的限度性股票解除归属激发对象凭据本安插已获授但，废失效并作：

　　属条款的激发对象2、对付知足归，照公司央浼缴付于公司指定账户需将认购限度性股票的资金按，计师验资确认并经注册会，象放弃认购获授的限度性股票过期未缴付资金视为激发对。

　　对象发作争议公司与激发，股票授予订定书》的划定处理服从本激发安插和《限度性，不明的划定，公允合理规矩咨议处理两边应服从国度司法和；不行咨议，辖权的黎民法院诉讼处理应提交公司办公地有管。

　　东提交文献投递后（五）委托投票股，见证状师审核经状师事情所，权委托将被确以为有用全数知足下述条款的授：

　　指经审计的归属于上市公司股东的净利润注：上述“净利润”、“净利润拉长率”，用度影响的数值行动算计根据但剔除本次激发安插股份支出，同下。

　　、因失职或渎职等动作损害公司甜头或声誉而导致职务改动的（3）激发对象由于得罪罪律、违反职业品德、暴露公司秘密，激发对象劳动联系/聘任联系的或因前述道理导致公司破除与，股票归属所得回的全数收益激发对象应返还其因限度性；限度性股票解除归属已获授但尚未归属的，废失效并作。时同，告急的情节，服从相合司法法则的划定实行追偿公司还可就公司以是蒙受的失掉。

　　事会通过向激发对象授予权柄的决议后6、股东大会审议通过本激发安插且董，限度性股票授予订定书》公司应与激发对象签订《，仔肩及其他合系事项以商定两边的权力。

　　日股票生意总额/前1个生意日股票生意总量）为每股57.64元1、本激发安插告示前1个生意日公司股票生意均价（前1个生意，日生意均价的114.50%本次授予价值占前1个生意；

　　法对本激发安插作出决议2、公司董事会应该依。本激发安插时董事会审议，正在相干联系的董事应该回避表决行动激发对象的董事或与其存。安插并执行公示、告示标准后董事会应该正在审议通过本激发，交股东大会审议将本激发安插提；东大会授权同时提请股，授予、归属（注册）事业担任践诺限度性股票的。

　　生意所、中国证券注册结算有限仔肩公司等的相合划定6、公司应该凭据本激发安插和中国证监会、上海证券，管造限度性股票归属注册事宜为知足归属条款的激发对象。因形成激发对象未能落成限度性股票归属注册事宜并给激发对象形成失掉的但若因中国证监会、上海证券生意所、中国证券注册结算有限仔肩公司的原，承受仔肩公司不。

　　行动授权委托人自己/本企业，业的代劳人出席杭州宏华数码科技股份有限公司2024年第二次且自股东大会兹授权委托杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事陈智敏姑娘行动自己/本企，下集会审议事项行使投票权并按本授权委托书指示对以。集投票权事项的投票定见自己/本企业对本次征：

　　一导致不再适合激发对象资历的激发对象如因崭露以下情况之，票不作管造其已归属股，限度性股票解除归属已获授但尚未归属的，废失效并作。

　　激发对象名单实行审核2．公司监事会将对，公示定见充盈听取，监事会对激发对象名单审核及公示景况的解释并正在公司股东大会审议本激发安插前5日披露。象名单亦应经公司监事会核实经公司董事会安排的激发对。

　　、分立等情况时当公司发作兼并，日起5个生意日内裁夺是否终止践诺本激发安插由公司董事会正在公司发作兼并、分立等情况之。

　　上综，拥有周全性、归纳性及可操作性公司本次激发安插的考察体例，好的科学性和合理性考察目标设定拥有良，象拥有限造效率同时对激发对，励安插的考察主意或许到达本次激。

　　经股东大会审议通事后12个月内确定3、预留个人的激发对象由本激发安插，定见、状师颁发专业定见并出具司法定见书后经董事会提出、独立董事及监事会颁发明了，披露激发对象合系消息公司按央浼实时切确。明了激发对象的突出12个月未，益失效预留权。

　　不存正在绩效考察不足格、过失、违法违纪等动作的（2）激发对象若因公司裁人等道理被动辞职且，票不作管造其已归属股，限度性股票解除归属已获授但尚未归属的，废失效并作。

　　董事或其他不行持有公司限度性股票的职员（2）若激发对象职掌本公司监事、独立，票不作管造则已归属股，限度性股票解除归属已获授但尚未归属的，废失效并作。

　　海证券生意所搜集投票体系公司本次股东大会采用上，为股东大会召开当日的生意功夫段通过生意体系投票平台的投票功夫，-9:25即9:15，11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票功夫为股东。

　　召开的全体景况本次股东大会，有限公司合于召开2024年第二次且自股东大会的通告》（告示编号：2024-049）详见公司于2024年7月25日正在上海证券生意所网站(披露的《杭州宏华数码科技股份。

　　议股权激发安插时公司股东大会审，激发对象存正在相干联系的股东行动激发对象的股东或者与，避表决应该回。

　　所股东大会搜集投票体系行使表决权的（一）本公司股东通过上海证券生意，定生意的证券公司生意终端）实行投票既能够登岸生意体系投票平台（通过指，平台（网址：实行投票也能够登岸互联网投票。票平台实行投票的初度登岸互联网投，成股东身份认证投资者须要完。网投票平台网站解释全体操作请见互联。

　　年9月13日4、2021，第二次且自股东大会公司召开2021年，践诺考察经管想法＞的议案》《合于提请股东大会授权董事会及经管层全权管造公司2021年限度性股票激发安插合系事宜的议案》审议并通过了《合于＜公司2021年限度性股票激发安插（草案）＞及其摘要的议案》《合于＜公司2021年限度性股票激发安插。案公然披露前6个月内营业公司股票的景况实行了自查公司就虚实消息知爱人及激发对象正在本次激发安插草，实行股票生意的情况未浮现愚弄虚实消息，年限度性股票激发安插虚实消息知爱人及激发对象营业公司股票景况的自查陈述》并于2021年9月14日披露了《杭州宏华数码科技股份有限公司合于2021。

　　励对象获授限度性股票前本激发安插告示日至激，限度性股后至归属前以及激发对象获授，盈余、股份拆细、配股、缩股等事项公司有本钱公积转增股本、派送股票，数目实行相应的安排应对限度性股票授予。法如下安排方：

　　到达归属条款而不行申请归属的该限期度性股票正在上述商定光阴内未归属的限度性股票或因未，延至下一年归属不得归属或递，划的划定作废失效由公司按本激发计。

　　花式为第二类限度性股票本激发安插选取的激发。予条款的激发对象适合本激发安插授，条款和归属支配后正在知足相应归属，得回公司A股广泛股股票正在归属期内以授予价值，算有限公司上海分公司实行注册该等股票将正在中国证券注册结。造性股票正在归属前激发对象获授的限，司股东权力不享有公，让、用于担保或归还债务等且上述限度性股票不得转。

　　1个生意日公司A股股票生意均价57.64元/股的114.50%本安插限度性股票授予价值（含预留授予）的订价措施为草案告示前，6元/股确定为6。

　　办公室提交自己签订的授权委托书及其他合系文献2.委托投票的股东向搜集人委托的公司董事会；室签收授权委托书及其他合系文献本次搜集投票权由公司董事会办公：

　　励对象获授的限度性股票全数归属或作废失效之日止本激发安插的有用期为自限度性股票授予之日起至激，过48个月最长不超。

　　年7月24日9、2024，集会登第七届监事会第十三次集会公司召开第七届董事会第十八次开2024年第二次临时股东大会的 通，励安插个人已授予尚未归属的限度性股票的议案》审议通过了《合于作废2021年限度性股票激。7月25日2024年，划个人已授予尚未归属的限度性股票的告示》（告示编号：2024-047）公司正在上海证券生意所网站（）披露了《合于作废2021年限度性股票激发计。

　　因其他道理而身死的（2）激发对象若，发作之日正在景况，属的限度性股票不得归属激发对象已获授但尚未归，废失效并作。支出完毕已归属限度性股票所涉及的幼我所得税公司有权央浼激发对象接受人以激发对象遗产。

　　信函或传真办法注册3.异地股东能够，8日下昼17:00之前投递须正在注册功夫2024年8月，达公司的功夫为准信函或传真以抵，系办法及注解“股东大会”字样信函上需注解股东合系人、联。的证据资料复印件信函或传线款所列，需带领原件出席集会时。

　　股东大会审议通事后3、股权激发安插经，励对象限度性股票并落成告示公司应该正在60日内授予激。日内落成授予告示的若公司未能正在60，划终止践诺本激发计，理想法》及合系司法法则划定上市公司不得授出限度性股票的光阴不算计正在60日内）董事会应该实时披露未落成的道理且3个月内不得再次审议股权激发安插（凭据《管。

　　存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏本公司董事会及团体董事担保本告示实质不，性和完备性依法承受司法仔肩并对其实质的的确性、切确。

　　安插及合系议案实行投票表决时6、公司股东大会正在对本激发，合议案向全面股东搜集委托投票权独立董事应该就本激发安插及相。条划定的股权激发安插实质实行表决股东大会应该对《经管想法》第九，表决权的2/3以上通过并经出席集会的股东所持，合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东的投票景况只身统计并披露除公司董事、监事、高级经管职员、只身或。

　　时知足下列条款时激发对象惟有正在同，授予限度性股票公司向激发对象；之反，予条款未竣工若下列任一授，象授予限度性股票则不行向激发对。

　　整前的授予价值个中：P0为调；记日当日收盘价P1为股权登；配股价值P2为；与配股前股份公司总股本的比例）n为配股的比例（即配股的股数；的授予价值P为安排后。

　　票权授权委托给搜集人后1.股东将搜集事项投，面办法昭示撤除对搜集人的授权委托正在现场集会注册功夫截止之前以书，集人的授权委托自愿失效则搜集人将认定其对征；

　　不突出170万股限度性股票本激发安插拟向激发对象授予，告示时公司总股本17约占本激发安插草案,万股的0.95%945.1332。50.20万股个中初度授予1，告示时公司总股本17约占本激发安插草案,万股的0.84%945.1332，权柄总额的88.35%初度授予个人占本次授予；.80万股预留19，告示时公司总股本17约占本激发安插草案,万股的0.11%945.1332，益总额的11.65%预留个人占本次授予权。

　　司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（全体景况详见下表）（一）股权注册日下昼收市时正在中国注册结算有限公司上海分公，理人出席集会和插手表决并能够以书面花式委托代。必是公司股东该代劳人不。

　　人或其委托的代劳人出席集会1.法人股东应由法定代表。人出席集会的由法定代表，人身份证和法人股东账户卡大公司管造注册应持交易牌照复印件（加盖公司公章）、本；代劳人出席集会的由法定代表人委托，表人依法出具的授权委托书（加盖公章）和法人股东账户卡大公司管造注册代劳人应持法人交易牌照复印件（加盖公章）、代劳人自己身份证、法定代；

　　易日股票生意总额/前120个生意日股票生意总量）为每股68.11元4、本激发安插告示前120个生意日公司股票生意均价（前120个交，易日生意均价的96.90%本次授予价值占前120个交。

　　行动委托人确认自己/本企业，搜集委托投票权的告示》、《杭州宏华数码科技股份有限公司合于召开2024年第二次且自股东大会的通告》及其他合系文献正在签订本授权委托书前已严谨阅读了搜集人工本次搜集投票权创造并告示的《杭州宏华数码科技股份有限公司合于独立董事公然，合系景况已充盈理解对本次搜集投票权等。

　　权发作改动时当公司管造，5个生意日内裁夺是否终止践诺本激发安插由公司董事会正在公司管造权发作改动之日起。

　　易所搜集投票体系采用上海证券交，为股东大会召开当日的生意功夫段通过生意体系投票平台的投票功夫，-9:25即9:15,11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票功夫为股东。

　　的事迹考察表除公司层面，缜密的绩效考察体例公司对幼我还树立了，出较为切确、周全的归纳评判或许对激发对象的事业绩效做。前一年度绩效考评结果公司将凭据激发对象，是否到达归属的条款确定激发对象幼我。

　　权激发安插获授的本公司股票均未突出公司总股本的1%注：1、上述任何一名激发对象通过全数正在有用期内的股。突出股权激发安插提交股东大会时公司股本总额的20%公司全数有用的激发安插所涉及的标的股票总数累计不。

　　限度性股票供应贷款以及其他任何花式的财政资帮4、公司准许不为激发对象依本激发安插获取相合，款供应担保席卷为其贷。

　　因实践职务而身死的（1）激发对象若，的产业接受人或法定接受人接受享有其已获授的限度性股票将由其指定，安插划定的标准实行并服从身死前本激发，果不再纳入归属条款其幼我绩效考察结；属限度性股票所涉及的幼我所得税接受人正在接受前需向公司支出已归，期归属的限度性股票所涉及的幼我所得税并应正在其后每次管造归属时先行支出当。

　　票正在归属前不得让渡、用于担保或归还债务激发对象凭据本激发安插获授的限度性股。金转增股本、送股等情况填补的股份同时受归属条款限造激发对象已获授但尚未归属的限度性股票因为本钱公积，、用于担保或归还债务且归属之前不得让渡，股票不得归属的若届时限度性，的股份同样不得归属则因前述道理得回。

　　经股东大会审议通事后12个月内确定预留授予个人的激发对象由本激发安插，状师颁发专业定见并出具司法定见书后经董事会提出、监事会颁发明了定见、，露当次激发对象合系消息公司按央浼实时切确披。明了激发对象的突出12个月未，益失效预留权。参照初度授予的标切确定预留激发对象简直定圭臬。

　　正在限度性股票归属前1、公司董事会应该，象归属条款是否劳绩实行审议就股权激发安插设定的激发对，时颁发明了定见监事会应该同，权柄的条款是否劳绩出具合系定见状师事情所应该对激发对象行使。条款的激发对象对付知足归属，管造归属事宜由公司联合，条款的激发对象对付未知足归属，造性股票解除归属当批次对应的限，废失效并作。属后实时披露董事会决议告示上市公司应该正在激发对象归，所定见及合系践诺景况的告示同时告示监事会、状师事情。

　　月24日召开第七届董事会第十八次集会登第七届监事会第十三次集会杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7，励安插个人已授予尚未归属的限度性股票的议案》审议通过了《合于作废2021年限度性股票激。项解释如下现将相合事：

　　024年限度性股票激发安插（草案）的核查定见》4、《杭州宏华数码科技股份有限公司监事会合于2；

　　合系司法、法则及公司《2021年限度性股票激发安插》的相合划定公司本次作废个人限度性股票适合《上市公司股权激发经管想法》等，谋划功劳出现骨子性影响不会对公司的财政情形和，理团队的安祥性不会影响公司管。

　　励对象授出权柄前2、公司正在向激，获授权柄的条款是否劳绩实行审议并告示董事会应该就本激发安插设定的激发对象。时颁发明了定见监事会应该同。权柄的条款是否劳绩出具司法定见状师事情所应该对激发对象获授。日激发对象名单实行核实并颁发定见公司监事会应该对限度性股票授予。与本安插的支配存正在不同时公司向激发对象授出权柄，、状师事情所应该同时颁发明了定见监事会（当激发对象发作改观时）。

　　营业合系账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通营业、商定购回，囚系指引第1号—范例运作》等相合划定实践应服从《上海证券生意所科创板上市公司自律。

　　议前拟终止本激发安插的1、公司正在股东大会审，议通过并披露需董事会审。安插之后终止践诺本激发安插的公司正在股东大会审议通过本激发，东大会审议并披露应提交董事会、股。

　　年7月15日6、2022，集会和第六届监事会第十二次集会公司召开第六届董事会第二十二次，限度性股票激发安插授予价值的议案》审议通过了《合于安排公司2021年。项颁发了答应的独立定见公司独立董事对合系事。7月16日2022年，造性股票激发安插授予价值的告示》（告示编号：2022-034）公司正在上海证券生意所网站（）披露了《合于安排公司2021年限。

　　”或“弃权”意向入选择一个并打“√”委托人应正在委托书中“答应”、“阻碍，托书中未作全体指示的对付委托人正在本授权委，己的意图实行表决受托人有权按自。

　　限度性股票激发安插作废个人已授予尚未归属限度性股票事项之司法定见书《国浩状师（杭州）事情所合于杭州宏华数码科技股份有限公司2021年》

　　股东授权他人签订的（3）授权委托书为，当经公证罗网公证该授权委托书应，委托书原件一并提交并将公证书连同授权；表签订的授权委托书不须要公证由股东自己或股东单元法人代。

　　”、“公司”、“上市公司”）向激发对象定向刊行的本公司黎民币A股广泛股股票●股份原因：杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“宏华数科”、“本公司。

　　年8月9日召开的贵公司2024年第二次且自股东大会兹委托先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席2024，使表决权并代为行。

　　较大影响的强大变乱发作之日或者进入决定标准之日（3）自可以对公司股票及其衍生种类生意价值出现，露之日内至依法披；

　　励安插合系的消息披露文献实行实时、的确、切确、完备披露5、公司应按影相合司法法则、范例性文献的划定对与本激，误导性陈述或者强大脱漏担保不存正在伪善记录、，合申报、消息披露等仔肩实时执行本激发安插的相。

　　伤亏损劳动才华而辞职的（1）激发对象因工受，将所有服从景况发作前本激发安插划定的标准实行由董事会薪酬委员会裁夺其已获授的限度性股票，果不再纳入归属条款其幼我绩效考察结；但尚未归属的限度性股票或由公司解除其已获授。

　　安插的激发对象公司确定本激发，聘任限期的准许并不组成对员工。聘任合同确定对员工的聘任联系及聘任限期公司仍按与激发对象签定的《劳动合同》或。

　　存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏本公司董事会及团体董事担保本告示实质不，性和完备性依法承受司法仔肩并对其实质的的确性、切确。

　　为每股66元（含预留个人）授予限度性股票的授予价值，件和归属条款后即知足授予条，元的价值进货公司股票激发对象能够每股66。

　　亲身出席集会的2.天然人股东，账户卡大公司管造注册应持自己身份证和股东；出席集会的委托代劳人，托书和股东账户卡大公司管造注册代劳人应持自己身份证、授权委；

　　对象合同到期（1）激发，或主动褫职的且不再续约的，票不作管造其已归属股，限度性股票解除归属已获授但尚未归属的，废失效并作。

　　造性股票授予/归属数目个中：Q0为安排前的限；公司股票缩为n股股票）n为缩股比例（即1股；股票授予/归属数目Q为安排后的限度性。

　　述景况时当崭露上，的议案（因上述情况以表的事项需安排限度性股票授予/归属数目和价值的应由公司董事会审议通过合于安排限度性股票授予/归属数目、授予价值，议合系议案表除董事会审，股东大会审议）务必提交公司。司章程》和本激发安插的划定向公司董事会出具专业定见公司应延聘状师就上述安排是否适合《经管想法》《公。事会审议通事后安排议案经董，露董事会决议告示公司应该实时披，司法定见书同时告示。

　　据公司绩效考察合系轨造践诺激发对象幼我层面的考察根。、“B”、“C”、“D”四个品级激发对象幼我考察结果分为“A”，属比比方下对应的可归：

　　股票的激发对象共计279人本激发安插初度授予限度性，31日员工总数的29.65%占公司截至2023年12月，括包：

　　象为公司（含子公司本激发安插的激发对，激发的其他职员（不席卷独立董事、监事）下同）中央工夫职员以及董事会以为须要，激发安插的主意适合践诺股权。励对象边界的职员对适合本安插的激，委员会拟命名单由薪酬与考察，事会核实确定并经公司监。

　　文献予以适宜密封请将提交的全数，的合系电话和合系人注解委托投票股东，搜集委托投票权授权委托书”字样并正在明显地点标明“独立董事公然。

　　股东大会审议通事后本激发安插经公司，（有获授权柄条款的公司将正在60日内，召开董事会向激发对象授予权柄从条款劳绩后起算）按合系划定，等合系标准并落成告示。内落成上述事业的公司未能正在60日，不行落成的道理应该实时披露，施本激发安插并公告终止实。出权柄的光阴不算计正在60日内凭据《经管想法》划定不得授。

　　整前的授予价值个中：P0为调；派送股票盈余、股票拆细的比率n为每股的本钱公积转增股本、；的授予价值P为安排后。

　　公司独立董事搜集人行动，司召开的第七届董事会第十八次集会于2024年7月24日出席了公，核经管想法＞的议案》及《合于提请股东大会授权董事会管造2024年限度性股票激发安插合系事项的议案》三项议案均投了答应票并对《合于公司＜2024年限度性股票激发安插（草案）＞及其摘要的议案》、《合于公司＜2024年限度性股票激发安插践诺考，上事项提交股东大会审议并答应公司董事会将以。励安插有利于鼓吹公司的不断发达搜集人以为公司本次限度性股票激，的长效激发机造造成对中央职员，迥殊是中幼股东甜头的情况不存正在损害公司及团体股东。律、法则及范例性文献所划定的成为激发对象的条款公司本次限度性股票激发安插的激发对象均适合法。

　　司股东大会审议通过7、本激发安插经公，划定的授予条款时且到达本激发安插，励对象授予限度性股票公司正在划定功夫内向激。会授权后经股东大，股票的授予和归属事宜董事会担任践诺限度性。

　　董事会审议通事后1．本激发安插经，励对象的姓名和职务公司将正在内部公示激，少于10日公示期不。

　　股权激发经管想法》相合划定凭据中国证监会《上市公司，公然搜集股东投票权本次股东大会涉及，集对本次股东大会所审议的股权激发合系议案的投票权由独立董事陈智敏姑娘行动搜集人向公司团体股东征。限公司合于独立董事公然搜集委托投票权的告示》（告示编号：2024-046）全体实质详见公司同日登载于上海证券生意所网站（）的《杭州宏华数码科技股份有。

　　造性股票授予/归属数目个中：Q0为安排前的限；记日当日收盘价P1为股权登；配股价值P2为；数与配股前公司总股本的比例）n为配股的比例（即配股的股；股票授予/归属数目Q为安排后的限度性。

　　改动道理、改动实质2、公司应实时披露，后的计划是否有利于公司的不断发达公司独立董事、监事会应该就改动，股东甜头的情况颁发明了定见是否存正在显著损害公司及团体。规的划定、是否存正在显著损害公司及团体股东甜头的情况颁发专业定见状师事情所应该就改动后的计划是否适合《经管想法》及合系司法法。

　　法则及公司《2021年限度性股票激发安插》的合系划定监事会以为：公司本次作废个人限度性股票适合相合司法、，东甜头的景况不存正在损害股，分2021年限度性股票监事会答应公司作废部。

　　有公司股票搜集人未持，法动作受遍地罚目前未因证券违，的强大民事诉讼或仲裁未涉及与经济牵连相合。

　　技股份有限公司2024年第二次且自股东大会完了本项授权的有用限期：自签订日至杭州宏华数码科。

　　记录、误导性陈述或者强大脱漏4、公司因消息披露文献有伪善，授予条款或归属支配的导致不适合限度性股票，属的限度性股票解除归属激发对象已获授但尚未归，废失效并作。

　　因考察道理不行归属或不行所有归属的激发对象当期安插归属的限度性股票，效管造作废失，递延不行。

　　董事和高级经管职员的（1）激发对象为公司，过其所持有本公司股份总数的25%其正在任职光阴每年让渡的股份不得超；后半年内正在辞职，有的本公司股份不得让渡其所持。

　　事会通过向激发对象授予权柄的决议后1、股东大会审议通过本激发安插且董，限度性股票授予订定书》公司与激发对象签订《，权力仔肩联系以商定两边的。

　　委托搜集人以表的其他人行使5.未将搜集事项的投票权。权给搜集人且其授权实质不相通的股东将其对搜集事项投票权反复授，的授权委托书为有用以股东结果一次签订，签订功夫的无法判决，权委托书为有用以结果收到的授，功夫先后程序的无法判决收到，求授权委托人实行确认由搜集人以咨询办法要，法确认授权实质的通过该种办法仍无，委托无效该项授权；

　　划是否有利于公司不断发达3、监事会应该就本激发计，体股东甜头的情况颁发定见是否存正在显著损害公司及全。励安插出具司法定见书公司延聘的状师对本激。

　　激发安插之前可对其实行改动的1、公司正在股东大会审议通过本，事会审议通过改动需经董。议的本激发安插实行改动的公司对已通过股东大会审，交股东大会审议改动计划应提，归属和下降授予价值的情况且不得席卷导致加快提前。

　　年9月14日5、2021，集会和第六届监事会第七次集会公司召开第六届董事会第十六次，初度授予限度性股票的议案》审议通过《合于向激发对象。划划定的授予条款依然劳绩公司董事会以为本次激发计，名单再次实行了核实并出具了核查定见公司监事会对初度授予日的激发对象。合事项颁发了答应的独立定见公司独立董事对初度授予相。9月15日2021年，次授予限度性股票的告示》（告示编号：2021-021）公司正在上海证券生意所网站（）披露了《合于向激发对象首。

　　《营业指南》等相合司法、行政法则、范例性文献和《公司章程》的合系划定本激发安插激发对象凭据《公公法》《证券法》《经管想法》《上市法则》，际景况而确定纠合公司实。

　　2%（差异采用上证指数迩来一年、两年、三年的年化震撼率（3）史籍震撼率：13.24%、13.10%、14.5）

　　象发作职务改动（1）激发对，司治下子公司任职的但仍正在本公司或本公，照本激发安插划定的标准实行其已获授的限度性股票依旧按。

　　对象准许5、激发，记录、误导性陈述或者强大脱漏若公司因消息披露文献中有伪善，权柄或归属支配的导致不适合授予，存正在伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏后激发对象应该自合系消息披露文献被确认，得的全数甜头返还公司将由股权激发安插所获。

　　划经股东大会审议通事后12个月内明了4、预留权柄的授予对象应该正在本激发计，明了激发对象的突出12个月未，益失效预留权。

　　年8月21日8、2023，集会与第七届监事会第八次集会公司召开第七届董事会第十次，《合于作废2021年限度性股票激发安插个人已授予尚未归属的限度性股票的议案》审议通过了《合于安排2021年限度性股票激发安插授予数目及授予价值的议案》。项颁发了答应的独立定见公司独立董事对合系事。8月22日2023年，-051）、《合于作废2021年限度性股票激发安插个人已授予尚未归属的限度性股票的告示》（告示编号：2023-052）公司正在上海证券生意所网站（）披露了《合于安排2021年限度性股票激发安插授予数目及授予价值的告示》（告示编号：2023。

　　股东大会审议通事后本激发安插经公司，署《限度性股票授予订定书》公司将与每一位激发对象签。下的权力仔肩及其他合系事项明了商定各自正在本激发安插项。

　　励安插践诺流程中（五）正在股权激，》及本激发安插划定的不得成为激发对象情况的激发对象如发作《上市公司股权激发经管想法，被授予限度性股票该激发对象不得，限度性股票解除归属已获授但尚未归属的，废失效并作。

　　司5%以上股份的股东、上市公司本质管造人及其夫妻、父母、后代2、本安插激发对象不席卷独立董事、监事、只身或合计持有上市公。

　　民银行订定的金融机构1年期、2年期、3年期及以上的黎民币存款基准利率（4）无危机利率：1.45%、1.65%、1.95%（差异采用中国人）

　　股东为幼我股东的（2）委托投票，权委托书原件、证券账户卡复印件其应提交自己身份证复印件、授；

　　搜集人以表的其他人行使并出席集会2.股东将搜集事项投票权授权委托，面办法昭示撤除对搜集人的授权委托的且正在现场集会注册功夫截止之前以书，集人的授权委托自愿失效则搜集人将认定其对征；面办法昭示撤除对搜集人的授权委托的若正在现场集会注册功夫截止之前未以书，独一有用的授权委托则对搜集人的委托为；

　　会决议告示或董事会决议告示2、公司应该实时披露股东大知杭州宏华数码科技股份有限公司 关于召。律法则的划定、是否存正在显著损害公司及团体股东甜头的情况颁发专业定见状师事情所应该就公司终止践诺激发安插是否适合《经管想法》及合系法。

　　不代表最终管帐本钱注：1、上述用度，日、授予价值和授予数目合系本质管帐本钱除了与本质授予，失效的数目相合还与本质生效和。

　　年年度陈述出具的审计陈述（天健审〔2024〕4200号）2、凭据天健管帐师事情所（分表广泛合股）对公司2023，股票激发安插践诺考察经管想法》中设定的初度授予个人第三个归属期公司层面事迹考察条款公司2023年度净利润未到达《2021年限度性股票激发安插》及《2021年限度性，为40%不得归属对应的归属比例欧博游戏官网入口此因，归属条款的限度性股票合计200作废已授予但未知足第三个归属期,6股25。

　　券报》《证券时报》《证券日报》上颁布告示实行委托投票权搜集行为（三）搜集办法：采用公然办法正在上海证券生意所网站（）及《上海证。

　　造性股票授予/归属数目个中：Q0为安排前的限；比率（即每股股票经转增、送股或拆细后填补的股票数目）n为每股的本钱公积转增股本、派送股票盈余、股份拆细的；股票授予/归属数目Q为安排后的限度性。

　　日股票生意总额/前20个生意日股票生意总量）为每股64.61元2、本激发安插告示前20个生意日公司股票生意均价（前20个生意，日生意均价的102.15%本次授予价值占前20个生意；

　　4年8月5日下昼生意完了时（一）搜集对象：截至202，记正在册并管造了出席集会注册手续的公司团体股东正在中国证券注册结算有限仔肩公司上海分公司登。

　　21年限度性股票激发安插践诺考察经管想法》的合系划定1、凭据公司《2021年限度性股票激发安插》及《20，励对象中有5名激发对象已辞职不再具备激发对象资历鉴于公司2021年限度性股票激发安插初度授予激，的限度性股票合计5其已获授但尚未归属,归属并作废管造196股不得。

　　安插的有用期内（3）正在本激发，章程》中对公司董事和高级经管职员持有股份让渡的相合划定发作了改观倘若《公公法》《证券法》等合系司法、行政法则、范例性文献和《公司，公公法》《证券法》等合系司法、法则、范例性文献和《公司章程》的划定则这个人激发对象让渡其所持有的公司股票应该正在让渡时适合篡改后的《。

　　证监会及其派出机构行政惩办或者选取商场禁入法子（3）迩来12个月内因强大违法违规动作被中国；

　　以及《公司章程》划定订定了本次搜集投票权计划搜集人根据我国现行司法、行政法则和范例性文献，实质如下其全体：

　　退歇返聘的激发对象，照退歇前本安插划定的标准实行其已获授的限度性股票将所有按。象拒绝的或激发对象退歇而辞职的若公司提出一直聘任央浼而激发对，的限度性股票解除归属其已获授但尚未归属，废失效并作。

　　目标为净利润拉长率公司层面事迹考察，司红利才华及企业滋长性净利润拉长率目标响应公，的本钱商场形势或许设置较好。商场比赛景况以及公司异日的发达筹办等合系身分的根源上正在归纳斟酌了宏观经济境遇、史籍事迹、行业发达情形、，顾本激发安插的激发影响进程合理谋划预测并兼，励安插的事迹考察目标设定了本次股票期权激，合理、科学目标设定。

　　司股权相合事项竣工任何订定或支配搜集人与其重要直系支属未就本公；司独立董事其行动公，人以及与本次搜集事项之间不存正在任何利害联系与公司董事、高级经管职员、重要股东及其相干。

　　票权授权委托给搜集人后6.股东将搜集事项投，托代劳人出席集会股东能够亲身或委，项无投票权但对搜集事。

　　整前的授予价值个中：P0为调；的派息额V为每股；的授予价值P为安排后。安排后经派息，大于1P仍须。

　　摘要公司《2024年限度性股票激发安插践诺考察经管想法》1、公司董事会薪酬与考察委员会担任拟定本激发安插草案及，事会审议并提交董。

　　日同，监事会第六次集会公司召开第六届，激发安插践诺考察经管想法＞的议案》《合于核实公司＜2021年限度性股票激发安插激发对象名单＞的议案》等议案审议通过《合于＜公司2021年限度性股票激发安插（草案）＞及其摘要的议案》《合于＜公司2021年限度性股票，励安插出具了核查定见公司监事会对本次激。8月28日2021年，公司2021年限度性股票激发安插(草案)》及其摘要等合系告示公司正在上海证券生意所网站（）披露了《杭州宏华数码科技股份有限。

　　安插告示日截至本激发，未突出本激发安插提交股东大会时公司股本总额的20.00%公司全数有用期内的股权激发安插所涉及的标的股票总数累计。安插获授的公司股票数目累计未突出公司股本总额的1.00%本激发安插中任何一名激发对象通过全数有用期内的股权激发。

　　经管职员及其夫妻、父母、后代的（2）激发对象为公司董事、高级，正在买入后6个月内卖出将其持有的本公司股票，6个月内又买入或者正在卖出后，归本公司全面由此所得收益，收回其所得收益本公司董事会将。

　　议案4依然公司第七届董事会第十八次集会审议通过本次提交股东大会审议的议案1、议案2、议案3、；届监事会第十三次集会审议通过议案1、议案2依然公司第七，站(及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露合系告示已于2024年7月25日正在上海证券生意所网。二次且自股东大会召开前公司将正在2024年第，份有限公司2024年第二次且自股东大集合会原料》正在上海证券生意所网站(刊登《杭州宏华数码科技股。

　　024年-2025年管帐年度中（1）本次激发安插考察年度为2，绩考察并归属分年度实行业，为激发对象的归属条款以到达事迹考察倾向作。授予各年度事迹考察倾向一律本激发安插初度授予和预留，下表所示全体如：

　　造性股票已归属的激发对象获授限，当返还已获授权柄全面激发对象应。对象因返还权柄而蒙受失掉的对上述事宜不负有仔肩的激发，划合系支配可服从本计，任的对象实行追偿向公司或负有责。划合系支配收回激发对象所得收益董事会应该服从前款划定和本计。

　　控股子公司任职的激发对象正在公司，该子公司管造权若公司落空对，正在该子公司任职的且激发对象仍留，票不作管造其已归属股，限度性股票解除归属已获授但尚未归属的，废失效并作。

　　伤亏损劳动才华而辞职的（2）激发对象非因工受，属股票不作管造对激发对象已归，限度性股票解除归属已获授但尚未归属的，废失效并作。

　　价值向179名激发对象授予240万股限度性股票公司于2021年9月14日以136元/股的授予。施年度派息因公司实，股安排为135.10元/股授予价值由136.00元/。对象已落成第一期归属该限度性股票的激发，司事迹未达考察倾向第二期、第三期因公，股票已作废管造对应归属期内的。

　　4年8月7日（逐日上午10：00—12：00（二）搜集功夫：2024年8月6日至202，—17：00）下昼14：00。

　　年8月27日1、2021，事会第十五次集会公司召开第六届董，考察经管想法＞的议案》《合于提请股东大会授权董事会及经管层全权管造公司2021年限度性股票激发安插合系事宜的议案》等议案审议通过了《合于＜公司2021年限度性股票激发安插（草案）＞及其摘要的议案》《合于＜公司2021年限度性股票激发安插践诺，励安插颁发了独立定见公司独立董事对本次激。

　　限公司2024年限度性股票激发安插（草案）的司法定见书》5、《国浩状师（杭州）事情所合于杭州宏华数码科技股份有。

　　不席卷公司独立董事、监事本激发安插涉及的激发对象。司任职并已与公司或子公司签订劳动合同或聘任合同全面激发对象务必正在本安插的考察期内正在公司或子公。

　　年8月28日2、2021，搜集委托投票权的告示》（告示编号：2021-013）公司正在上海证券生意所网站（）披露了《合于独立董事公然，独立董事的委托行动搜集人独立董事陈智敏姑娘受其他，权激发安插合系议案向公司团体股东搜集投票权就公司2021年第二次且自股东大会审议的股。

　　到达事迹考察倾向若公司当年度未，限度性股票均不得归属或递延至下期归属则全面激发对象对应试核当年安插归属的，废失效并作。

　　将正在本钱用度中列支本激发安插的本钱。前消息猜测公司以目，司事迹的正向影响景况下正在不斟酌本激发安插对公，有用期内各年净利润有所影响本激发安插本钱用度的摊销对，水准不大但影响。谋划发达出现的正向影响斟酌到本激发安插对公司，团队的踊跃性由此激勉中央，营恶果进步经，营本钱下降经，期事迹晋升阐明踊跃影响本激发安插将对公司长，经交易绩和内正在价钱给公司带来更高的。

　　证监会及其派出机构行政惩办或者选取商场禁入法子（3）迩来12个月内因强大违法违规动作被中国；

　　票自授予之日起12个月后本激发安插授予的限度性股，条款后按商定比例分次归属且正在激发对象知足相应归属，安插有用期内的生意日归属日务必为本激发，内不得归属但下列光阴：

　　定样子填写并签订授权委托书3.股东已按本告示附件规，实质明了且授权，件完备、有用提交合系文；

　　所述综上，本司法定见书出具日本所状师以为：截至，得现阶段须要的同意与授权公司就本次作废事项已取，规、《公司章程》以及《激发安插（草案）》的相合划定适合《经管想法》《上市法则》《披露指南》等司法法；《公司章程》及《激发安插（草案）》的相合划定公司本次作废事项适合《经管想法》《上市法则》。

　　正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏本公司董事会及团体董事担保告示实质不存，性和完备性依法承受司法仔肩并对其实质的的确性、切确。

　　标竣工的条件下正在公司事迹目，幼我当年安插归属的数目×幼我层面归属比例激发对象当年本质归属的限度性股票数目=。